Как не попасться на мошенников при оптовых закупках в интернете

Сегодня, должностная осмотрительность (особенно при выборе поставщика из интернета) должна быть на уровне близком к безупречному, и мы бы хотели рассказать, как можно не попасться на заманчивые предложения мошеннических организаций при закупках в сфере промышленности и строительства.

Аннотация статьи (чтобы не читать много текста)

1. Проверьте возраст регистрации домена сайта компании поставщика на сайте whois.ru

 

Если в поле “created” дата регистрации домна менее 1 года, рекомендуем относится с большей осмотрительностью к выбору поставщика, если дата регистрации менее 1 месяца, настоятельно рекомендуем полностью отказаться от услуг поставщика.

2. Где Вы нашли поставщика важно, откуда Вы взяли контакты поставщика (на данном скришоте все поставщики, включающие тех, что размещаются объявления в рекламном блоке, являются действующими и добросовестными, однако рекомендуем Вам выбирать тех, что находятся в блоке “Поиск”), так как чтобы “добраться” в поисковой выдаче в поисковом блоке, нужно продолжительное время и ресурсы на продвижение.

 

Для примера мы возьмём битумный рулонный материал от производителя Технониколь – Техноэласт ЭКП. Это дорогой материал для верхнего слоя кровли, он очень часто встречается в проектах. Средний счет (с учетом среднего объема кровли в 1000 м2, а также нижнего слоя, праймера и доставки около 500 000 рублей на апрель 2020). Покупается, как правило, такой материал, со 100% авансированием и быстро (заранее его не покупают, так как, как правило, его негде хранить и покупается он сразу с краном, верхней выгрузкой сразу на кровлю). Это важно, так как в областях недорогих материалов средний счет на которые не превышает 50 000 рублей, мошенников не встречается.

Итак, нам нужно купить данный материал. Набираем в поисковой строке, как обычно, “Техноэласт ЭКП купить”.

Конечно, желательно не выбирать поставщика, в объявлении которого написано “Реклама”, так как в эти объявления может попасть даже сайт, сделанный вчера, главное – заплатить деньги (чем и пользуются мошенники). А вот сайты поставщиков, находящиеся в поиске (без подписи “Реклама”, чтобы попасть на первые строчки, свои сайты продвигают годами. Поэтому рассмотрим только вариант с размещением интернет ресурсов мошенников в Яндекс Директе, так как в поиске их нет. У нас образовалось около 10 потенциальных поставщиков, но для примера мы возьмём трёх.

Как можно их проверить:

Возраст сайта поставщика

Одним из самых важных критериев является срок регистрации доменного имени. Чтобы узнать дату регистрации доменного имени, необходимо зайти один из сервисов WHOIS, который расскажет нам самую важную информацию о доменном имени, например https://www.whois.com/whois/, далее необходимо вбить доменные имена потенциальных поставщиков.

С первым сайтом понятно – это крупный поставщик, существующий не один десяток лет, поэтому возвращаться к нему не будем. По остальным двум – Бинго! Дата проверки доменных имен – 15.04.2020. Таким образом 2 из поставщиков зарегистрировали доменное имя менее 2 месяцев назад. Продвинутый пользователь также заметит, что они сделаны на конструкторах сайтов (UMI и NETHOUSE соответственно). Заранее забегая, я уже знаю что это сайты мошенников, так как названия (доменное имя) они сменяются регулярно, а выглядят практически одинаково. Скорее всего они исчезнут из сервиса Яндекс Директ уже через несколько дней.

Конечно, возраст сайта это не единственный критерий того, что компания является мошенником. Поэтому перейдём к следующему пункту

Содержание сайта

Первым в глаза бросается безобразный дизайн, от которого хочется плакать живя в 2020 году. Но дизайн, как и возраст доменного имени не является однозначным критерием. Мы знаем множество порядочных и надежных поставщиков, продолжающих работать со старыми сайтами. Главное в данном пункте – это товарная матрица (товары, а точнее категории товаров которые поставщик предлагает к продаже).

К слову о безобразном дизайне. Он действительно не имеет никакого значения, так как снабженец заходит на сайт по ссылке с рекламного объявления в “Яндекс Директ” с исключительной целью – найти электронную почту чтобы отослать заявку, далее он закрывает вкладку с сайтом и больше на него не заходит. После получения счета по заявке на электронную почту снабженцем, данный счет передаётся директору/в финансовый отдел на визирование/в СБ, в зависимости от внутреннего устройства компании. В итоге, получается, что дизайн не особо важен, так как ни на одном этапе оценки поставщика он в большинстве случаев не участвует.

На сайте mks-rf.ru предоставлена только гидроизоляция, а td-gidrosnab.ru гидроизоляция и теплоизоляция. Ключевой момент, на который надо обратить внимание – нет комплектующих к основным товарам, таких как мастики, праймеры, крепеж, других сопутствующих товаров. Почему? Потому что выложено только то, что покупается большими счетами. Средний счет на предлагаемую гидроизоляцию 500 + тысяч рублей, на теплоизоляцию примерно такой же. А вот средний счет на комплектующие в отдельности 10-20 тысяч рублей.

Как выглядит товарная матрица мошенника:

Как выглядит товарная матрица обычного поставщика

 

Слева – навигация по категориям товаров, относящимся только к комплектующим для гидриозоляции плоской кровли (!).

P.S. Надо отдать должное администратору второго сайта мошенников, он даже нашёл фотографию со стендом компании Гидроснаб на выставке. Но если внимательно присмотреться к деталям, мы увидим, что это компания занимается поставкой водоснабжения – насосов, котлов и т.д. Это можно безошибочно определить по предлагаемой ими продукции с логотипами Grundfos и Protherm, которые не имеют никого отношения к гидроизоляции и теплиозоляции. То есть фото настоящее, только компания не та, просто с таким же названием.

Юридическое лицо и наличие офиса

А на этом пункте, я просто обязан Вас удивить. У обоих мошенников в нашем примере (если это не одна и та же преступная группа) есть офис и хорошее юридическое лицо.

Юрлицо у них выглядит таким образом, чтобы пройти большинство СБ:

1. Возраст компании более 1 года
2. Уставной капитал около 100 000 рублей (от 50 000 до 200 000)
3. Отчётность сдается
4. В регулярном штатном расписании может быть более 2 человек

С чем связан такой хороший вид? Во – первых с тем, что они знают, что юрлицо будут проверять, во – вторых (и это ключевой момент) они знают по каким критериям их будут проверять потенциальные покупатели. Самое неприятное здесь заключается в том, что у ребят всегда арендован офис, на случай если приедет потенциальный покупатель. Мошенники в данном случае совершенно не стесняются своих лиц, так как их действия не попадают под УК. Кроме того, существует мнение, что именно у описываемых мной мошенников есть высокопоставленные покровители в правоохранительных органах.

Факт о том, что у мошенников всегда в аренде находится офис, в который можно пригласить потенциального покупателя нам известен доподлинно, так как их офис посещал один из наших старых постоянных клиентов. Для конспирации будем называть нашего клиента  ООО “ОДУВАНЧИК 3000”. Перед тем как оплатить счет от любого нового контрагента, снабженец ООО “ОДУВАНЧИК 3000” ВСЕГДА приезжает к потенциальному поставщику забрать подписанный оригинал счета. Как и всегда, снабженец нашего клиента приехал к мошенникам, спокойно подписал счет и вручил его директору на дальнейшее визирование, однако директор перед оплатой прислал отсканированную копию нам с предложением поторговаться. Естественно мы сразу поняли что такой цены не может быть (даже если бы материал закупили в позапрошлом году и всё это время бесплатно хранили). Объяснив клиенту ситуацию, попросили его подождать неделю с закупкой материала. Спустя неделю, сайт мошеннической организации пропал и больше не появлялся. Счет был на несколько миллионов рублей.

Резюмируя содержание данного пункта, рекомендую игнорировать стандартные критерии оценки поставщика.

Единственным исключением из правила, что может быть в данном случае актуально это ОКВЭД. Он может не совпадать с реальной деятельностью, так как все юридические лица мошенников приобретаются на специальных площадках по купле-продаже юридических лиц (примеры таких площадок приводить не буду, достаточно вбить в поиске Яндекса “купить готовое ООО Москва”). И не всегда у мошенников удаётся найти юридическое лицо с совпадающим ОКВЭД, поэтому может встретиться что-то схожее, например, “Строительство нежилых зданий и сооружений”, или “Торговля оптовая неспециализированная”, или “Розничная торговля неспециализированная”.

Как работает эта схема

Схема на протяжении последних двух-трех лет одинакова, за это время мы видели сотни (!) сайтов мошенников касающихся исключительно гидроизоляции и теплиозоляции. Один сайт в сезон “висит” в блоке рекламных объявлений Яндекс Директ в среднем 2-3 дня, в низкий сезон (зимой) до 3 недель, в среднем – 1 неделю. Одновременно из 8 рекламных объявлений в сервисе Яндекс Директе рекламируются от 1 до 4 мошеннических сайтов.

Технически схема выглядит так: покупается готовое ООО вместе с директором, выкупаются рекламные объявления в Яндекс Директе по товарам, которые покупаются в больших объемах и предоплату (рулонная битумная гидроизоляция, теплоизоляция, мембранная кровля в промышленно гражданском строительстве). Далее жертва в поисках купить подешевле ищет самое “выгодное” предложение, получает счет от мошенников. Юридическое лицо группы мошенников, на этапе визирования счета, без проблем проходит любую СБ, 100% аванс по счету отправляется с легкой душой. После этого сайты и телефоны мошенников отключаются. Обманутый клиент понимает, что это мошенничество и идёт в полицию, – полиция посылает его в арбитраж, так как квалифицировать это по уголовной статье не могут. Если обманутая компания доходит до арбитража (это большая редкость) и всё – таки подаёт в суд. Суд в упрощенном порядке рассматривает дело и принимает сторону истца, торжественно вручая последнему бумажку, на которой написано что истец лох, исполнительный лист, на котором написано, что мошенническая организация должна истцу денег. Естественно, деньги уже как месяц назад обналичены и пропиты. Далее, в теории, можно конечно, привлечь номинального директора юридического лица мошенников к субсидиарной ответсвенности, но, на практике, номинальными директорами таких ООО являются бомжи или очень бедные студенты.

Что делать, если Вы оплатили счет мошенникам?

Записать себе это “достижение” в книгу бесценного опыта и больше так не делать. Пострадавших от этой схемы по самым скромным подсчетам более 1000 компаний, деньги вернуть единицам. Как пострадавшие, так и другие участники рынка уже обращались в: Полицию, прокуратуру (на бездействие полиции), ФСБ (на бездействие прокуратуры), Яндекс Директ (на бездействие всех), спортлото, представители всех организаций лишь пожимали плечами и говорили что ничего не могут сделать.

Даже если Вы потеряли много денег, бизнес и жизнь на этом не заканчивается. Таких как Вы много и все эту ситуацию смогли пережить. Просто будьте осмотрительнее в следующий раз. Относитесь серьёзней к выбору поставщика. Заходите к ним на сайты. Наймите нормального снабженца в следующий раз.

Резюме

Резюмируя всё вышеописанное, приходится прийти к выводу что жадность это не лучший помощник при выборе поставщика (в целом даже можно назвать плохим, но это, скорее вопрос везучести) :

1. Проверяйте возраст доменных имен
2. Изучайте информацию на сайте
3. Не верьте сухим цифрам о юридическом лице
4. Ищите несоответствия в информации от поставщика
5. Обращайте внимание на дизайн, функционал и категории товаров на сайте

Ваш коллектив компании “ЕНИКС”

П.С. Если Вы являетесь поставщиком строительных материалов, можете скопировать и разместить эту статью у себя на сайте без указания авторства. Если мы все внесём небольшой вклад в цивилизацию нашего рынка, положительно скажется и на наших клиентах и на нас самих.